米国証券取引委員会（SEC）は、フィンテック企業であるLongfin Corp.とそのCEOであるVenkata Meenavalliに対して、同社の取引所リストを確保するためよりも多くの収益をもたらすと主張したときに詐欺を犯したと主張そのシェア

水曜日のプレスリリースによると、SECは、ブロックチェーンのピボットを発表した2017年に、その株価が偽造され、Nasdaqの取引所に上場されたと発表したLongfinを非難しています。これらの訴訟は、未登録の株式を不法に頒布したという以前の申し立ての上に成り立っており、これは以前は仮差止命令をもたらした。

「この訴状は、LongfinとMeenavalliが、実際には会社の業務、資産および運用が海外で行われていたときに、会社が主に米国で管理および運営されていたことをSECの申告書で誤って表すことによってRegulation A +オファリングの資格を得たと主張している」ファイリング

同社とその最高経営責任者（CEO）も、実際にはナスダックの上場基準を満たすために、これらの株式を実際に売却することなく400,000人の株式をインサイダーおよび関連会社に分配したとされている。

さらに、Longfin社のコンサルタントであるAndy Altahawi氏は、売却された株数と株主数が「ナスダックに虚偽表示された」と主張しています。

詐欺的な株式の申し立てに加えて、Longfinは、「偽の収入で6,600万ドル以上を記録した」と、その流入を拡大したと伝えられています。

声明の中で、Anita Bandy執行部のSEC副部長は、次のように付け加えて、「偽造収益、SECへの虚偽表示、およびナスダックへの虚偽の記載を含む多面的な詐欺を主張している」と述べた。

「昨日の申告は、昨年投資家のために資産を凍結するために迅速に移動した後、詐欺容疑の発見のために調査を続けた、SECの献身的なスタッフの作業を反映しています。

同社は2018年11月に閉鎖した。

SECは以前にLongfinが200万を超える制限付株式を複数の個人に発行したことを非難し、これらの個人がこれらの株式をまとめて2700万ドル以上の利益を上げています。

連邦裁判官は後に「SECは、これらの被告がLongfin Corp.の株式の未登録の違法公募に参加したことが裁判で証明される可能性が高いことを示している」と裁定した。