デジタル決済プロセッサPayzaは、無許可のマネーサービス事業を運営する米国政府からの請求を受けています。

会社の創設者の1人、Ferhan Patelが逮捕され、兄弟の共同設立者のFiroz Patelは大勢のままです。火曜日、司法省はこの告発を発表し、Ponzi計画と児童ポルノサイトの他の企業に代わって、PatelsとPazyaがマネーロンダリングを2億5,000万ドルも手伝ったと非難した。

裁判所の提出書類には、無免許送金事業を営むための陰謀、コロンビア特別区での無許可送金事業の運営に関する陰謀などが含まれています。

政府の声明とそれに伴う告発は暗号化通信については何も言及していないが、同社はしばらくの間スペースで活動しており、2014年以降はビットコインの売買を行っている。同社は昨年、プレスリリースでXRPやethereumなどの交換サービスを提供すると発表したばかりで、最近ではダッシュを統合していると発表した。

火曜日に公開されたが、2016年11月3日に公開された米国政府の裁判所提出書類によると、パテルズは、必要な州の免許なしに運営し、意図的に違法行為による資金を送金した送金業務を運営した。

「被告は…共同共謀者の多くPayzaの顧客が共同共謀Payza経由刑事派生進行を送信していることを知っていました。これらの資金の送信は、これらの基礎となる犯罪者制度の継続と運用を推進する」ファイリング状態。Payzaは6年間にわたって2億5,000万ドル以上を送金したという。

これらの提出書類には、AlertPayとEgoPayの2社についても言及されており、Patelが所有し、管理していると言われています。EgoPay は 2015年初頭に顧客資金を凍結し、後にハックの対象となったと主張しています。このサービスは、司法省の文書に記載されているように、その年に閉鎖されました。

裁判所の文書によると、Ferhan Patelはミシガン州で逮捕され、ワシントンDCに移送されることを示しています。個人的なウェブサイトを経由してFiroz Patelに送付されたメッセージは、プレス時によって返還されませんでした。